鈦昇科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告事宜

依據：公司法及本公司九十三年三月三十一日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十四日上午十時。二、開會地點：高雄縣鳥松鄉大華村圓山路二號(高雄圓山聯誼會地下一樓)。三、議事內容：(一)報告事項。(二)承認九十二年度營業報告書及財務報表案。(三)承認九十二年度盈餘分派案。(四)討論盈餘轉增資案。(五)「公司章程」修訂案。(六)增補選董事及監察人案。(七)解除董事競業禁止。(八)臨時動議。四、本公司盈餘分派案，業經董事會通過擬訂如下：1、本公司92年度盈餘分配中，員工紅利以盈餘轉增資發行新股175,263股，每股面額為新台幣壹拾元整，共計新台幣1,752,630元；另股東紅利以盈餘轉增資發行新股1,524,789股，每仟股無償配發45股，每股面額為新台幣壹拾元整，共計新台幣15,247,890元。2、本次發行新股其權利義務與原已發行股份相同。3、上述發行新股案俟股東會通過並報奉主管機關核准後，由董事會另定除權基準日為之。五、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十六日起至六月二十四日止，停止股票過戶登記。因適逢週休二日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十三日下午四時前，親臨或郵寄(以郵戳為憑)本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續。六、開會通知書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理機構查詢(地址：台北市博愛路53號3樓，電話02-23816288)除分函各股東外，特此公告。