劍度 公告董事會重要決議事項

1.事實發生日:93/04/062.發生緣由:董事會決議九十三年現金增資發行新股計畫變更暨修訂股東常會議程案3.因應措施:輸入公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:如下一、九十三年現金增資發行新股計畫變更案:(一)本公司九十三年現金增資發行新股案,原經財政部證券暨期貨管理委員會九十三年一月二十七日台財證一字第O九三O一O一一七三號函核准申報生效在案。(二)本公司為掌握市場商機,經董事會決議,擬調整本現金增資發行新股案之發行股數及發行價格與計劃金額,並向證期會申請現金增資計劃展期。(三)本現金增資計劃變更案,俟證期會核准後,授權董事長訂定增資基準日。(四)變更後發行股數及發行價格等相關事項,俟證期會核准後再行公告。二、修訂股東常會議程案:股東會召開日期:93/05/27(星期四)下午二時整召集事由:(一)報告事項(1) 九十二年度營業報告(2) 監察人審查九十二年度財務報表報告(二)承認事項(1) 九十二年度決算表冊(2) 九十二年度虧損撥補案(三)討論事項及選舉事項(1) 修改公司章程案(2) 補選董事及監察人案(3) 訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案(4) 修訂「衍生性商品交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序」案(5) 修訂「董事、監察人選舉辦法」案(6) 解除新任董事之競業禁止案(四)臨時動議(五)停止過戶日期:93/03/29~93/05/27