達隆 公告召開九十三年股東常會

說明：依據公司法、證券交易法、相關法令規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十三年六月三十日(星期三)上午九時三十分正。二、開會地點：三重勞工育樂中心十樓會議廳(台北縣三重市中山路8號)三、會議事項：(一)報告事項：１、九十二年度營業狀況及財務狀況報告。２、監察人審查九十二年度決算表冊報告。３、本公司背書保證情形報告。４、修訂本公司「董事會議事規則」報告。(二)承認事項：１、本公司九十二年度財務決算表冊承認案。２、本公司九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項：１、擬辦理盈餘(含員工紅利)轉增資發行新股案。２、修訂公司章程案。３、修訂本公司「股東會議事規則」案。４、擬增加大陸地區投資案。５、擬於未來適當時機辦理現金發行新股提撥公開承銷案。(四)其他議案及臨時動議四、本公司九十二年度盈餘分派案業經董事會通過擬議如下：(一)現金股利：自股東紅利中提撥新台幣95,550,000元發放現金股利，即每股配發1.5元現金股利，俟提請股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之。(二)股票股利：自股東紅利中提撥新台幣31,850,000元轉增資發行新股3,185,000股，即每仟股無償配發盈餘轉增資發行新股50股；另自員工紅利中提撥新台幣7,000,000元轉增資發行新股700,000股。本次增資發行新股合計為3,885,000股，每股面額新台幣10元，均為記名式普通股。(三)股東股票股利依除權基準日股東持股比率每仟股無償配股50股，配發不足一股之畸零股按面額改發現金，其股份由董事長洽特定人按面額承購之。(四)本案俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另行訂定除權配股基準日；本次增資發行之新股權利義務與原已發行股份相同。五、停止股票過戶日期：依公司法第一六五條規定，自民國九十三年五月二日起至六月三十日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於四月三十日下午四時三十分以前駕臨或郵寄(以五月一日郵戳日期為憑)本公司股務代理機構：元大京華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，地址：104台北市南京東路三段225號4樓。六、開會通知書及委託書將另於股東常會前三十日，分別寄發各股東，屆時如未收到者，請向本公司股務代理機構：元大京華證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話：(02)2717-5566。七、除另函分送各股東外，特此公告。