三豐醫 董事會召開九十三年股東常會公告

依據：公司法第一六五條、第一七○條、第一七一條及第一七二條、證券交易法第二十六條之二規定及本公司第七屆董事會第十二次會議決議。公告事項：一、開會時間：九十三年六月二十一日(星期一)上午九時三十分整。二、開會地點：台北市內湖區洲子街四十六號七樓本公司台北第二辦公室會議室。三、會議召開事由：(一)報告事項：1. 九十二年度營運報告。2. 九十二年度監察人審查報告。3. 本公司及子公司九十二年對外背書保證辦理情形報告。(二)承認及討論事項：1.本公司九十二年度決算表冊。2.本公司九十二年度盈餘分配案。(三)其他議案及臨時動議。四、第七屆董事會第十二次會議決議擬定九十二年度盈餘分配案，主要內容：(一)、依章程提存法定盈餘公積535,812元，分配員工紅利400,000元及董事監察人酬勞263,862元後，餘全數保留不分配。(二)、 擬議配發員工紅利及董事監察人酬勞後，設算每股盈餘為新台幣0.1元五、依公司法一六五條規定自中華民國九十三年四月二十三日起至九十三年六 月 二十一日停止股票過戶登記。凡持有本公司股票尚未過戶者，務請於中華民國九十三年四月二十二日十七時前至本公司股務代理中國信託商業銀行代理部〈台北市重慶南路一段83號5樓〉辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書於開會前三十日另行寄送各股東，如未收到者，請書明股東戶號及姓名逕向本公司股務代理中國信託商業銀行代理部洽詢〈02-23613033〉。七、特此公告。