同泰電子 補充說明本公司召開股東會之相關資訊

本公司於93年4月2日經董事會決議通過本次股東會會議議程及相關資訊如下:一.開會日期:九十三年五月十日(星期一) 上午十時二.開會地點:劍潭海外青年活動中心 328教室台北市士林區中山北路四段十六號三.會議內容:1.報告事項（1)九十二年度營業報告（2)監察人審查九十二年度決算表冊報告（3)本公司赴大陸地區從事間接投資報告（4)制訂董事會議事規則報告（5)其他報告事項2.承認事項（1)承認九十二年度營業報告書暨財務報表（2)承認九十二年度盈餘分配案3.討論事項（1)修訂公司章程部份條文案（2)九十二年度盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資發行新股案（3)九十三年度現金增資發行新股案（4)申請股票上櫃（含興櫃）案（5)上櫃前公開承銷股票徵提案（6)修訂股東會議事規則（7)修訂董事、監察人選舉辦法4.選舉事項（1)改選董事、監察人5.其他討論事項（1)解除董事競業禁止之限制案6.其他議案及臨時動議四.其他應敘明事項本公司九十二年度盈餘分配,經董事會決議如後:(一)盈餘轉增資發行新股14,760,000股,資本公積轉增資發行新股3,600,000股,合計每仟股無償配發510股.(二)員工紅利轉增資發行新股2,200,000股.(三)現金股利9,000,000元,每仟股配發250元.(四)俟本次股東會決議通過並呈奉主管機關核准後,授權董事會另定除權基準日.