至寶電腦 公告召開九十三年股東常會

。公告事項：一、開會時間：本公司訂於九十三年六月二十四日(星期四)上午十時整。二、開會地點：假台北縣新店市寶橋路235巷7號7樓，召開九十三年度股東常會。三、召集事由：（一）報告事項：（1）九十二年度營業報告書。（2）監察人審查九十二年度決算報告。（二）承認事項：（1）九十二年度決算表冊案。（2）九十二年度盈餘分配案。（三）討論事項：（1）修訂公司章程部分條文案。（2）九十二年度盈餘（股利及員工紅利）暨資本公積轉增資發行新股案。（3）修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。（4）修訂「背書保證辦法」案。（5）修訂「取得或處分資產處理程序」案。（6）修訂「董事及監察人選舉辦法」案。（7）修訂公司章程部分條文案。（四）選舉事項：改選董事及監察人。（五）許可事項：解除新任董事競業禁止之限制案。（六）其他議案及臨時動議。四、本公司業經董事會決議擬提撥新臺幣14,700,000元，每股配發0.7元現金股利，俟本次股東常會通過後授權董事會另訂配息基準日分配之。五、本公司盈餘及資本公積暨員工紅利轉增資案，業經董事會決議擬以股東紅利新臺幣37,800,000元轉增資發行普通股3,780,000股，每股面額壹拾元整，按配股基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股無償配發180股。擬以資本公積新臺幣10,500,000元轉增資發行普通股1,050,000股，每股面額壹拾元整，按配股基準日股東名簿所載股東持股比例，每仟股無償配發50股。擬以員工紅利提撥新臺幣4,000,000元轉發行普通股400,000股，每股面額壹拾元整。上述股東紅利及資本公積轉增資分配不滿一股之畸零股，得由股東自行併湊成一股並於停止過戶五日內辦理併湊整股之登記，尚有剩之畸零股按股票面額折付現金，其所剩餘股份授權董事長洽特定人按面額認購。本次發行新股之權利義務與原股份相同，本案俟股東會通過後報請主管機關核准後，授權董事會另訂除權基準日分配之。六、本次增資發行新股，其權利義務與原股份相同。七、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十六日至九十三年六月二十四日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月二十三日（星期五）下午四時前親臨或掛號郵寄（郵寄過戶者以郵戳為憑）本公司股務代理機構：日盛證券股份有限公司股務代理部（100台北市重慶南路一段10號11樓，電話：02-23826789）辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：231台北縣新店市寶橋路235巷7號7樓）。九、依據證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，開會通知本公司以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另寄發開會通知書及委託書。十、持股滿壹仟股之股東，開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。十一、 特此公告。