安國國際科技股份有限公司董事會召開九十三年度股東常會公告

事實發生日：93/04/07。依 據：公司法第165條、170條、171條及172條規定暨本公司九十三年四月七日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：本公司訂於九十三年六月二十五日(星期五)上午九時正。二、開會地點：台北市敦化南路二段97號地下2樓(訓練教室)。三、會議主要內容：１.報告事項：(１)報告九十二年度營業狀況。(２)監察人審查九十二年度決算表冊。２.承認、討論暨選舉事項：(１)承認九十二年度決算表冊案(２)承認九十二年度盈餘分配案(３)討論修訂公司章程案(４)討論九十二年度盈餘及員工紅利轉增資案(５)補選監察人案3.其他議案及臨時動議。四、有關92年度盈餘分派情形，經董事會通過後，將於93年4月27日前另行公告。五、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十七日至九十三年六月二十五日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月二十六日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號B2，電話：(02)2705-8280)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東會之權利。六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：臺北市港墘路200號4樓)八、開會通知書於股東會三十日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二，以此公告代通知），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。九、除分函通知各股東外，特此公告。