宏連國際 公告董事會決議召開九十三年股東常會事宜

公告事項：一、開會日期：中華民國九十三年六月十四日(星期一)上午十時。二、開會地點：臺北市內湖區瑞光路513巷28號8樓(本公司會議室）三、會議內容：(一)報告事項：1.報告九十二年度營業狀況。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.九十二年度財務決算表冊案。2.本公司九十二年度盈餘分派案。(三)討論事項: 1.本公司九十二年度盈餘、員工紅利轉增資發行新股。2.修訂本公司公司章程3.其他議案。(四)其他議案及臨時動議。四、本公司九十二年度盈餘分配案業經董事會九十三年三月二十六日會議決議如下:(一)現金股利每仟股分派新台幣一百六十元，俟提請股東常會通過後，授權董事會另訂除息基準日分配之。(二)本公司為因應營運需要，擬以下列方式辦理增資1. 擬以股東紅利新台幣58,744,670元轉增資發行新股5,874,467股，並按配股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例，每仟股無償配發盈餘轉增資160股，每股面額新台幣壹拾元。配發不足一股之畸零股授權董事長洽特定人按面額認購之。2. 員工紅利新台幣9,142,730元轉增資發行新股914,273股，每股面額新台幣壹拾元。3. 本次增資發行之新股其權利義務與原已發行股份相同。4. 本次增資發行新股，俟提請股東常會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日分配之。五、停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十三年四月十六日至九十三年六月十四日止停止股票，凡持有本公司股票者，務請於九十三年四月十五日(星期四)下午五時前駕臨台北市重慶南路一段二號五樓本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑(郵寄地址：台北郵局11973號信箱)。六、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之名單辦理過戶。七、開會通知書及委託書於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話：02-23892999)。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人書面資料應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（台北市瑞光路513巷28號8樓），並副知証基會。九、特此公告。