台蠟 董事會決議召開九十三年股東常會相關事宜

1.董事會決議日期：93/3/2922.股東常會召開時間：93/6/24上午9:303.召開地點：台北縣中和市中正路631號(福朋喜來登飯店4. 召開事由：（一）報告事項（1）九十二年度營業報告。（2）監察人審查九十二年度決算表冊報告。（二）承認及討論事項（1）本公司九十二年度決算表冊承認案。（2）本公司九十二年度盈餘分配承認案。（3）制定董事會議事規則案。（4）修訂本公司「公司章程」案。（5）其他（三）選舉事項（1）補選部份董事監察人案。5.停止過戶起迄日期：93/4/26~93/6/246.其他應敘明事項：一、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十六日至六月二十四日股東會之日止，停止股票轉讓過戶登記。二、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行股份有限公司代理部洽詢補發（地址：100 台北市中正區重慶南路一段83號5樓，電話：02-23613033）。三、除分函各股東外，特此公告。