東捷 公告召開九十三年股東常會

依據：公司法第一七Ｏ、一七二條規定及本公司九十三年三月三十一日董事會決議。公告事項：一、開會時間：93年6月24日（星期四）上午十時正。二、開會地點：台南縣新市鄉南科五路六號三樓會議室。三、會議事項：(一)報告事項：1.本公司九十二年度營業報告案。2.監察人審查本公司九十二年度財務報表。3.本公司九十三年度營業計畫。(二)承認事項：1.本公司九十二年度營業報告書及財務報表表冊案。2.本公司九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項：擬修訂本公司「公司章程」案。(四)其他事項及臨時動議四、由未分配盈餘中提撥股東股息及股東紅利計100,354,980元，併員工紅利18,056,000元轉增資配發新股11,841,098股。另由資本公積中提撥21,816,300元轉增資發行記名式普通股，合計14,022,728股，每股面額10元。俟本次股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。依該配股基準日股東名簿記載股東持有股數，每仟股無償配發盈餘230股及資本公積50股，配發不足一股之股份，依公司法第240條規定以現金分派之，並統由本公司董事長洽特定人按面額承購。本次增資發行之新股，其權利義務與原股份相同。有關增資發行新股事項，如有相關法令之修正時，授權董事會依修正後之法令規定辦理。盈餘轉增資及資本公積轉增資後之實收資本額為新台幣576,553,280元。五、依公司法第一百六十五條規定，自民國九十三年四月二十六日起至六月二十四日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十三日(星期五)下午四時三十以前，親臨或掛號郵寄(郵寄者以郵戳日期為準)本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司代理部(地址：一○六台北市敦化南路二段九十七號地下二樓)辦理過戶手續。六、凡依台灣證券集中保管公司送存辦法，已將股票送交保管之股東，本公司將憑集保公司送交之資料逕行辦理過戶手續。新開戶者，本公司股務代理人（金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部）將隨函寄上印鑑卡，請股東填妥加蓋印鑑後，附上身分證影本乙份，寄回股務代理人留存備查，即完成開戶手續。七、開會通知書將於股東臨時會前三十日寄發各股東，如屆期未收到者，請逕向本公司股務代理人洽詢。(電話：○二 – 二七○五八二八○)八、除分函各股東外，特此公告。