正航資訊股份有限公司董事會召集九十三年股東常會公告

依據：依公司法第一七０至一七二條規定、證券交易法第二十六條之二規定及本公司董事會決議辦理公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年六月二十三日(星期三)上午九時整二、開會地點：台北市敦化南路一段一號十樓（土地改革紀念館）三、會議事項：１．報告事項：一、本公司九十二年度營業報告二、九十二年度監察人查核報告書２．承認事項：一、九十二年度營業報告書暨財務報表二、九十二年度盈餘分配案３．討論事項：一、擬修訂本公司章程部分條文二、本公司擬申請股票上櫃案三、上櫃前公開承銷股票徵提案４．選舉事項：一、補選監察人一席５．其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自民國九十三年四月二十五日至六月二十三日停止過戶，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記者，務請於四月二十三日下午四點三十分前親臨或郵寄至本公司股務代理機構台証綜合證券股份有限公司股務代理部（台北市建國北路一段九十六號地下一樓）辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為憑)五、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。六、開會通知書將於股東會三十日前另行寄發各股東，屆時如未收到請逕向本公司股務代理人查詢，電話：(02)25048125。七、特此公告