冠宇國際電訊股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告

依據：公司法及證券交易法相關規定及本公司九十三年四月二日董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：中華民國九十三年六月二十三日（星期三）下午二時正。貳、開會地點：台北縣土城市中興路7-1號3樓（本公司教室）。參、會議事由：　　一、報告事項：　　　　1.本公司九十二年度營業報告。　　　　2.監察人審議九十二年度決算表冊報告。　　　　3.修訂董事會議事規則報告。　　二、承認事項：　　　　1.本公司九十二年度決算表冊提請承認案。　　　　2.本公司九十二年度盈餘分配案。　　三、討論事項：　　　　1.本公司章程修訂案。　　　　2.本公司董監事報酬支付標準案。　　　　3.董事、監察人和重要職員購買責任保險案。　　四、其他議案及臨時動議肆、本公司九十二年度盈餘分配案業經董事會擬定如下：現金股利：提撥新台幣27,436,255元，每仟股分派現金股利770元，配發不足一元之畸零股利由本公司職工福利委員會承受之，俟股東會決議通過後，授權董事會另訂除息基準日，按該除息基準日股東名簿記載之股東及其持股比例辦理發放事宜。伍、依公司法第一六五條規定，自九十三年四月二十五日起至九十三年六月二十三日止，停止股票過戶登記，因最後過戶日適逢例假日，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十三年四月二十三日（星期五）下午四點三十分以前，親臨或掛號郵寄（以九十三年四月二十四日郵戳為憑）至本公司股務代理人：元大京華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市104南京東路三段225號4樓）辦理過戶手續，俾免影響股東權益。陸、凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管股份有限公司送交之資料逕行辦理過戶手續。柒、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、戶名、身分證字號或統一編號，逕向元大京華證券股份有限公司股務代理部洽詢，電話（02）2717-5566。捌、除分函各股東外、特此公告。