劍度 九十三年股東常會補充公告

發文日期:中華民國九十三年四月六日發文字號:九三劍字第０四０００五日主旨：本公司九十三年股東常會補充公告。依據：依據公司法第一六五、第一七０、第一七一、第一七二條及證券交易法第二六之二條暨本公司九十三年四月六日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年五月二十七日（星期四）下午二時二、開會地點：新竹縣湖口鄉新竹工業區光復路十二號（本公司會議室）三、會議主要內容：(一)報告事項：1.九十二年度營業報告2.監察人審查九十二年度財務報表報告(二)承認事項：1.九十二年度決算表冊2.九十二年度虧損撥補案(三)討論事項及選舉事項：1.修改公司章程案。2.補選董事及監察人案。3.訂定「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。4.修訂「衍生性商品交易處理程序」及「取得或處分資產處理程序」案。5.修訂「董事、監察人選舉辦法」案。6.解除新任董事之競業禁止案。(四)臨時動議四、停止過戶日期：九十三年三月二十九日至五月二十七日止。