蕃薯網 公告本公司董事會決議召開九十三年度股東常會相關事宜

1.事實發生日:93/03/302.發生緣由:（1）•董事會決議日期：93/03/30（2）•股東會召開日期：93/06/15（星期二）上午9時整（3）•股東會召開地點：台北縣中和市中正路726號地下室二樓(遠東世紀廣場A棟第一期管理委員會會議廳)召集事由：〈一〉報告事項：(1)•本公司九十二年度營業報告書。(2)•監察人查核九十二年度決算表冊審查報告。(3)•修訂本公司『董事會議事規則』報告案。〈二〉承認及討論事項：(1)•承認九十二年度決算表冊案。(2)•承認九十二年度盈餘分配案。(3)•討論九十二年度盈餘轉增資發行新股案。(4)•修訂公司章程部分條文案。(5)•修訂本公司『背書保證作業程序』案。(6)•修訂本公司『資金貸予他人作業程序』案。(7)•修訂本公司『股東會議事規則』案。(8)•訂定本公司『董事及監察人選任程序』案。(9)•解除新任董事競業禁止限制案。〈三〉選舉事項：補選董事、監察人案。〈四〉其他議案及臨時動議。股票停止過戶起迄日期：〈1〉•依公司法第一六五條規定，自九十三年四月十七日至九十三年六月十五日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年四月十六日下午五時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：復華綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市忠孝東路一段八十五號三樓，電話：(02)3343-3300)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東常會之權利。〈2〉•凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。〈3〉•本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：台北縣中和市建一路176號7樓)〈4〉•開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。〈5〉•除分函通知外，特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)•有關盈餘分配及增資發行新股案相關內容、將於股東常會召開四十日（九十三年五月四日）前召開董事會通過，並另行公告。(2)•相關事宜請詳『公開資訊觀測站』中『召開股東（臨時或常)會之公告查詢』。