台灣奧斯特股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告

1.事實發生日:93/02/262.發生緣由:公告本公司董事會召開九十三年股東常會3.因應措施:一、開會時間：中華民國九十三年五月十八日（星期二）上午九時正二、開會地點：台北縣汐止市新台五路一段96號C棟3樓(東方科學園區光華廳)三、會議主要內容：（一）報告事項：1.九十二年度營業報告。2.監察人審查九十二年度決算表冊報告。3.修訂本公司「董事會議事規則」。（二）承認事項：1.九十二年度決算表冊。2.九十二年度盈餘分派案。(有關盈餘分派內容，本公司將於93.4.7前另行公告之)（三）討論事項：1.盈餘暨員工紅利轉增資案。2.現金增資案。3.修訂本公司章程案。4.解除董事競業禁止之限制案。(四) 選舉事項：董事監察人補選案。(五) 其他事項及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自九十三年三月二十日起至九十三年五月十八日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，務請於九十三年三月十九日下午四時前親臨或郵寄（以郵戳為憑）本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部（台北市博愛路五十三號三樓）辦理過戶登記，電話：(０二)二三八一六二八八。五、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號姓名，逕向本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理洽詢。六、特此公告。4.其他應敘明事項:無