宏億國際董事會決議九十三年股東常會召開事宜

1.事實發生日:93/03/052.發生緣由:召開股東常會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:一、開會時間：九十三年五月二十七日（星期四）上午九時三十分二、開會地點：台北縣五股鄉五工六路九號 401 室（台北縣勞工活動中心）三、會議主要內容：(一)報告事項：1、報告九十二年度營業報告。2、監察人審查九十二年度決算表冊報告。(二)承認事項：1、承認九十二年度決算表冊案。2、承認九十二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1、討論九十二年度盈餘轉增資發行新股案。2、討論購買董監責任險案。(四)其他議案及臨時動議。四、自93年3月29日至93年5月27日止，停止股票過戶登記。五、本公司經董事會擬定九十二年度盈餘分配情形如后：股東股票股利（每股 0.5 元）21,053,520 元，股東現金股利（每股 0.5 元）21,053,520元，員工現金紅利3,297,436元，董事及監察人酬勞 1,413,187元；以盈餘轉增資發行新股2,105,352股，每股面額新台幣10元，股東按原持股比率每仟股配發50股。六、前述盈餘轉增資，俟股東常會通過後，報請主管機關核准後，另訂股利發放日期，按除權基準日普通股股東名簿所載股東持有股數比例分配，配發或拼湊不足一股者，按面額發給現金並授權董事長洽特定人按面額認購之。七、開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。電話：( 02)3343-3711。