新揚科 新揚科技股份有限公司董事會召開九十三年股東常會公告

1.事實發生日:93/02/052.發生緣由:公告召開本公司九十三年股東常會3.因應措施:一:開會時間九十三年四月三十日(星期五)上午十時二、開會地點:苗栗縣竹南鎮公義里科義路三十八號之一三、議事主要內容:(一)報告事項:1、九十二年度營業報告。2、監察人查核九十二年度決算表冊報告。3、訂定董事會議事規則案。4、訂定與特定公司財務業務往來之書面規定(二)承認及討論事項 :1、本公司九十二年度決算表冊承認案。2、本公司九十二年度虧損撥補案。3、修訂公司章程。4、上櫃前股票集保及公開承銷?提案，提請 討論。5、為因應股票上櫃前公開承銷新制，擬就發行新股或採原發行股份承銷之方式授權董事會決議，提請 討論。(三)選舉事項 :1、補選董、監事案。(四)其他議案及臨時動議。4.其他應敘明事項:股務代理機構:建華證?股份有限公司