劍度 公告董事會重要決議事項

1.事實發生日:93/01/162.發生緣由:董事會決議訂定現金增資基準日暨召開93年股東常時會事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:如下一、九十三年度第一次現金增資認股除權基準日預定為93/2/17,依公司法第一六五條規定，93/2/13~至93/2/17為停止過戶日。並擬訂93/3/25為本次現金增資之增資基準日。二、股東常時會召開日期:93/05/27股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復路12號召集事由:(一)承認事項:1.九十二年度決算表冊2.九十二年度虧損撥補案(二)討論事項及選舉事項:1.修改公司章程案2.補選董事二席3.解除新任董事之競業禁止案(三)臨時動議