安國 公告本公司董事會召開九十三年臨時股東會

1.事實發生日:93/01/052.發生緣由:依據公司法、證交法、相關法令規定暨本公司九十三年一月四日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：本公司訂於九十三年二月二十七日(星期五)上午十時。二、開會地點：台北市敦化南路二段97號地下2樓(訓練教室)。三、會議主要內容：１.報告事項：(１)訂定「董事會議事規則」案。２.承認事項及討論事項：(１)修訂「取得或處分資產處理程序」案(２)修訂「資金貸與他人作業程序」案(３)修訂「背書保證作業處理程序」案(４)修訂「股東會議事規則」案(５)修訂「董事及監察人選舉辦法」案(６)修改公司章程案(７)申請股票上櫃案(８)初次申請上櫃承銷股票徵提案(９)選舉董事及監察人案(１０)解除本公司董事競業禁止之限制案３．其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，自九十三年一月二十九日至九十三年二月二十七日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十三年一月二十八日下午四時三十分前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部(台北市敦化南路二段九十七號B2，電話：(02)2326-2899)辦理股票過戶登記俾可享受出席股東臨時會之權利。五、凡參加臺灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公司將依台灣證券集中保管(股)公司送交之資料逕行辦理過戶。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會二十日前依規定將相關資料送達本公司(地址：臺北市港墘路200號4樓)七、開會通知書於股東臨時會十五日前分別寄發各股東（本公司對於持有記名股票未滿一千股之股東，依證券交易法第二十六條之二，其開會召集通知得以輸入公開資訊觀觀測站之公告方式為之），如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。八、除分函通知各股東外，特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:相關事宜請詳『公開資訊觀測站』中『召開股東（臨時或常）會之公告查詢』。