公告本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜

1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:一、董事會決議召開111年股東常會事宜1、停止股票過戶起訖日期：111年4月12日至111年6月10日2、股東常會時間：111年6月10日(星期五)上午10時3、地點：新北市汐止區大同路一段237號14樓之2(本公司會議室）本次股東常會議程如下：一.報告事項：(1)本公司110年度營業報告。(2)監察人審查110年度決算表冊報告。(3)110年度員工酬勞分配報告。二.承認事項：(1)承認110年度營業報告書及決算表冊案。(2)本公司110年度盈餘分配案。三.討論暨選舉事項：(1)資本公積發放現金案。(2)修訂「公司章程」案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。(4)修訂「股東會議事規則」。(5)全面改選董事及監察人。(6)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無