寬頻召開92年股東常會公告

寬頻多媒體股份有限公司董事會召開92年股東常會公告公開發行公司代號：233402董事會決議日期：中華民國92年4月9日主旨：召開本公司92年股東常會依據：依公司法、證券交易法及本公司92年4月9日董事會決議辦理說明：一、開會時間：中華民國92年6月23日(星期一)上午十時整二、開會地點：台北縣板橋市民生路一段33號B1國際會議廳(正隆廣場)三、會議事項：1•報告事項：(1)91年度營業報告。(2)監察人審查91年度財務決算表冊查詢報告。(3)本公司員工認股權憑證發行新股執行報告。(4)本公司本年度第一次增資發行新股執行報告。2•承認事項：(1)本公司91年度財務決算表冊承認案。(2)本公司91年度虧損撥補案。3•討論事項：(1)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」案。(2)修訂本公司「背書保證作業程序」案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。4•臨時動議。四、停止股票過戶期間：依公司法第165條規定，自92年4月25日起至92年6月23日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請於92年4月24日下午四時前駕臨或郵寄〈郵寄者以郵戳日期為憑〉本公司股務代理機構中信證券股份有限公司股務代理部【台北市博愛路35號4樓《電話(02)2361-0262代表號》】辦理過戶手續。五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十五日前將相關資料送達本公司【台北縣板橋市板新路101號10樓《電話(02)2964-9088代表號》】。六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向中信證券股份有限公司股務代理部洽詢補發。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，不另行寄發開會通知書及委託書。七、除分函各股東外，特此公告。