大綜電腦修訂公告召開本公司92年度股東常會

主旨：公告召開本公司九十二年度股東常會。依據：公司法規定及九十二年四月十九日本公司董事會決議辦理。公告事項：一.開會時間:92/06/27(五)上午10時整。二.開會地點:高雄市民族一路1163號高雄辦公大樓3F會議室。三.公告事項(一)報告事項:a.91年度營業報告。b.監察人審查91年度決算報告。c.訂定「董事會議事規則」報告。(二)承認及討論事項:a.承認九十一年度決算表冊案。b.承認九十一年度盈餘分配案。c.討論本公司之上興櫃案。d.修訂「背書保證作業程序」及「資金貸與他人作業程序」案。e.修訂「取得或處分資產處理程序」及「從事衍生性商品交易處理作業程序」案。f.盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。(三)臨時動議及其他議案。四、本公司九十一年度盈餘分配案，經董事會通過如下：擬自九十一年底累計未分配盈餘項下提撥七、五二五、○○○元發放為股利其中盈餘轉增資為新台幣六、○三○、○○○元及員工紅利轉增資新台幣六七○、○○○元，每股面額壹拾元整，合計六七○、○○○股1.股票股利：盈餘轉增資，以配股基準日股東名冊所載，每千股無償配發五五•六七八股。合計六○三、○○○股，每股面額壹拾元，俟本屆股東常會通過後，呈奉主管機關核准後，訂定配息基準日屆時另行公告。2.現金股利：擬自九十一年底累計未分配盈餘項下提撥六七○、五○○元發放現金股利即每千股配發六一•九一元，俟本屆股東常會通過後，授權董事會訂定配息基準日。 3. 董監事酬勞：擬提撥九十一年度發放現金董監事酬勞新台幣八○、○○○元。員工紅利：擬提撥九十一年度員工紅利新台幣七四四、五○○元，其中七四，五○○元發放現金，餘六七○、○○○元轉增資發行新股，每股面額壹拾元，以配發基準日，依本公司員工分紅入股辦法分配之。五、依公司法第一六五條之規定，自九十二年四月二十九日起至九十二年六月二十七日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票而尚未過戶之股東，務請於九十二年四月二十八日下午四時前，親臨本公司股務代理機構：永昌證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市民生東路4段54號4樓）辦理過戶手續；掛號郵寄者，以寄達日期為準。六、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構：永昌證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：O二-二七一八六四二五）。七、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：高雄市民族一路1163號）。特此公告。