大祥科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告修正

主旨：大祥科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告依據：公司法、證券交易法及本公司九十二年四月八日董事會決議說明：壹、開會時間：中華民國九十二年六月二十六日上午九時整。貳、開會地點：新竹縣新竹工業區仁義路十之一號(本公司一樓股東會會場)。參、議事內容：一、報告事項：﹝一﹞九十一年度營業報告。﹝二﹞監察人審查九十一年度決算表冊審查報告。二、承認事項：﹝一﹞九十一年度決算表冊承認案。﹝二﹞九十一年度虧損撥補表案。﹝三﹞九十一年度現金增資計劃變更案。三、討論事項：﹝一﹞減資案。﹝二﹞現金增資發行新股案。﹝三﹞修訂員工認股權憑證之額度。﹝四﹞修訂公司章程案。﹝五﹞修訂本公司「取得或處分資產處理程序」，並廢除本公司「從事衍生性商品交易處理程序」。﹝六﹞訂定本公司「資金貸與及背書保證作業程序」，並廢除本公司「資金貸與他人作業辦法」暨「背書保證作業程序」。四、其他議案及臨時動議。肆、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十八日起，至九十二年六月二十六日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票未辦理過戶者，務請於九十二年四月二十五日下午四時以前完成過戶手續，郵寄過戶者以郵戳日期為準；本公司股務代理機構為建華證券股份有限公司，地址：台北市博愛路５３號３樓，電話：(０２)２３８１６２８８。伍、開會通知書及委託書於股東常會開會三十日前郵寄於股東，屆時如未收到者，逕洽本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部。陸、特此公告。