真通科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告

中華民國九十二年四月二十五日主旨：公告召開本公司九十二年股東常會。依據：公司法、證券交易法及本公司九十二年四月二十五日董事會之決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十二年六月廿八日（星期六）上午九時整。二、開會地點：本公司會議室 (台北市內湖區港墘路200號八樓) 。三、會議主要內容：（一）報告事項：1.九十一年度營業狀況報告。2.監察人審查九十一年度決算表冊報告。3.對大陸地區進行間接投資案報告。（二）承認及討論事項：1.承認九十一年決算表冊。2.承認九十一年度盈餘分配案。3.討論修訂本公司章程之部份條文案。4.討論盈餘轉增資發行新股案。5.討論修訂本公司章程之部份條文案。6.討論修訂「背書保證辦法」案。7.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案。8.討論修訂「衍生性商品交易處理程序」案。9.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。10.討論董、監事購買責任險案。（三）其他議案及臨時動議。四、本 公司九十一年度盈餘分配案及發行新股案，經本公司董事會決議擬定如后：1、本公司擬以九十一年度累積可供分配盈餘中提撥42,000,000元盈餘轉增資，每股面額10元，計發行新股4,200,000股另提撥5,929,412元發放員工現金紅利及提撥1,482,353元董監事酬勞（現金）。2、本次增資案，俟股東常通過及呈奉主管機關核准後，另定配股除權基準日辦理之，每仟股無償配發250股，配發不足一股者之畸零股，依公司法第二四O條之規定處理，改以現金分派至元為止，或其畸零之股份授權董事長洽特定人按面額承購，本次發行新股之權利義務與原有股份相同。五、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月三十日起至九十二年六月廿八日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶登記之股東，務請於九十二年四月二十九日下午四時三十分前，親臨或郵寄（以郵戳日期為憑）至本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部（台北市南京東路二段125號地下一樓）辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書將於股東常會三十日前寄發各股東，屆時如未收到者，請逕向本公司股務代理人群益證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-25077000）。七、本次股東會如有徵求委託書之情事，徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：臺北市內湖區港墘路200號8樓)。八、除分函各股東外，特此公告。