耀登科技召開本公司九十二年股東常會

中華民國九十二年六月二十七日耀登（九十二）第01號依據：公司法第一六五條、第一七十條、第一七一條、第一七二條規定及本公司董事會決議。公告事項：一、開會時間：民國九十二年六月二十七日（星期五）上午十時。二、開會地點：桃園縣八德市和平路772巷19號（本公司3樓）。三、會議主要內容：1、報告事項：(1)、本公司九十一年度營業及財務報告。(2)、監察人審查九十一年度營業報告書、財務報表及虧損撥補案報告。2、承認事項及討論事項：(1)、承認九十一年度營業報告書及財務報表。(2)、承認九十一年度「虧損撥補」案。(3)、修訂「資金貸予他人作業程序」案。(4)、修訂「取得或處分資產處理程序」，並廢止「從事衍生性金融商品交易處理程序」案。(5)、修訂「背書保證辦法」案。(6)、訂定「特定公司及集團企業之交易作業辦法」案。(7)、公司章程修訂案。3、選舉事項：改選董監事案。4、討論事項:解除董監事競業禁止案。5、其他議案及臨時動議。四、有關盈餘分配內容：董事會決議擬不分派。五、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十九日至九十二年六月二十七日為停止股票過戶期間。凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於九十二年四月二十八日下午四時前親臨或掛號郵寄(郵寄過戶者以郵戳為憑)本公司股務代理機構：中信證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路35號四樓，電話：(0二)二三六一0二六二)辦理股票過戶登記俾可出席股東常會。六、本次股東會如有公開徵求委託書之情事徵求人應於股東會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：桃園縣八德市和平路772巷19號)。七、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。另依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一仟股之股東，將以公告方式為之(公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw)，不另行寄發開會通知書及委託書。八、除分函通知各股東外，特此公告。