冠華科技董事會決議通過召開股東會事宜

鉅亨網編輯中心／台北．4月10日 04/10 17:46 冠華科技(R314)董事會決議通過召開股東會事宜1.事實發生日:92/04/082.發生緣由: 1.董事會決議時間:92/04/082.股東會召開日期:92/06/303.股東會召開地點:冠華科技股份有限公司會議室(桃園縣楊梅鎮甡甡路695號)4.召集事由:一.報告事項:(1)本公司九十一年營業報告書(2)監察人審查九十一年度決算報告案(3)會計師財務報表查核報告書(4)報告本公司虧損達實收資本額二分之一(5)本公司九十一年度資金貸與他人作業情形(6)本公司九十一年度背書保證作業情形(7)本公司九十一年度予關係人取得或處分資產情形(8)本公司九十一年度從事衍生性商品交易作業情形二.承認事項(1)本公司九十一年度營業報告書及財務表冊案(2)本公司九十一年度擬不配股利案(3)資本公積彌補虧損案三.討論事項(1)本公司章程條文修正案(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案(3)修訂本公司「從事衍生性商品交易作業程序」案(4)修訂本公司「背書保證作業」案(5)修訂本公司「資金貸與他人程序」案(6)解除本公司董事競業禁止之限制案四.其他議案及臨時動議5.停止過戶起訖日期:92/05/02~92/06/306.其他應敘明事項:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無