波若威科董事會決議召開92年股東常會事宜

1.董事會決議日期:92/04/072.股東會召開日期:92/06/163.股東會召開地點:新竹市科學工業園區工業東九路30號3樓4.召集事由:一.報告事項:(1)民國91年度營業報告(2)監察人查核本公司民國91年度決算報告二.承認及討論事項:(1)民國九十一年度決算表冊，敬請承認。(2)民國九十一年度盈餘分配案，敬請承認。(3)修訂本公司背書保證作業程序，敬請 決議。(4)修訂本公司資金貸予他人作業程序，敬請 決議。(5)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序，敬請 決議。(6)修訂本公司取得或處分資產處理程序，敬請 決議。三.選舉事項:補選第二屆董事案。5.停止過戶起迄日期:92/04/17~92/06/166.其他應敘明事項:無