三勝製帽董事會決議 6月25日召開92年股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．4月7日 04/07 21:01 三勝製帽(R502)董事會決議 6月25日召開92年股東常會1.事實發生日:92/04/072.發生緣由:依據公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十二年四月七日董事會議決議3.因應措施:公告事項：壹 、開會時間：民國九十二年六月二十五日（星期三）上午十時正。貳、開會地點：台中縣大甲鎮興安路一三０號本公司大甲廠二樓會議室。參、會議事項：（一）報告事項：１．九十一年度營業狀況報告。２．監察人審查九十一年度決算表冊報告。（二）承認事項：１．承認九十一年度各項決算表冊案。２．承認九十一年度盈餘分配案(有關盈餘分配內容將於92年5月15日另行公告之)。３．承認對大陸地區間接投資案。（三）討論事項：１．討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。２．討論修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。３．討論修訂本公司「背書保證作業辦法」案。(四) 其它議案及臨時動議。肆、依公司法一六五條規定，自九十二年四月二十七日至九十二年六月二十五日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於九十二年四月二十五日（星期五〉下午四時前駕臨或郵寄（以郵戳為憑）日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段十號十一樓）辦理股票過戶。伍、開會通知書將於開會前三十日寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向日盛證券股份有限公司股務代理部查詢，（電話：０２－２３８２６７８９）。陸、除分函各股東外，特此公告。4.其他應敘明事項:無