琉園董事會決議 6月23日召開股東會

鉅亨網編輯中心／台北．4月7日 04/07 20:45 琉園(R911)董事會決議 6月23日召開股東會1.事實發生日:92/04/072.發生緣由:董事會決議召開股東會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會決議日期：92/04/07股東會召開日期：92/06/23(星期一)上午九點三十分股東會召開地點：臺北市中正區仁愛路二段94號五樓召集事由：一、報告事項：(1)報告本公司九十一年度營業報告書(2)監察人審查九十一年度查核報告書(3)報告本公司『董事會議事規則』(4)股票上櫃案二、承認事項：(1)承認九十一年度決算表冊案(2)承認九十一年度盈餘分配案三、討論事項：(1)修訂本公司資金貸與他人作業程序(2)修訂本公司背書保證作業辦法(3)修訂本公司取得或處分資產作業程序(4)修訂本公司從事衍生性商品交易處理程序(5)討論增資發行新股案四、其他議案集臨時動議停止過戶起迄日期：92/04/25~92/06/23