東聖科董事會決議 6月23日召開股東會

鉅亨網編輯中心／台北．4月7日 04/07 18:47 東聖科技(R294)董事會決議 6月23日召開股東會1.事實發生日:92/04/072.發生緣由:董事會決議召開股東會相關事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:董事會決議日期：92/04/07股東會召開日期：92/06/23（星期一）上午9時整股東會召開地點：台北縣汐止市大同路二段125號6樓召集事由:壹、報告事項一.九十一年度營業概況報告二.監察人審查九十一年度決算表冊報告三.報告股票掛牌興櫃市場案四.訂定「董事會議事規則」貳、承認與討論事項一.九十一年度決算表冊承認案二.九十一年度盈餘分配承認案三.討論董事及監察人酬勞及車馬費四.修訂「取得或處分資產處理程序」案五.修訂「資金貸予他人作業程序」案六.修訂「背書保證作業程序」案參、選舉事項:補選獨立董事及監察人肆、其他議案及臨時動議。停止過戶起迄日期:92/04/25~92/06/23