蕃薯網董事會決議於6月25日召開股東會

鉅亨網編輯中心／台北．4月7日 04/07 16:40 蕃薯網(R187)董事會決議於6月25日召開股東會1.事實發生日:92/04/072.發生緣由:（1）•董事會決議日期：92/04/07（2）•股東會召開日期：92/06/25（星期三）上午9時整（3）•股東會召開地點：台北縣中和市中正路176號地下室二樓(台北縣中和市遠東世紀廣場L棟地下室二樓郵局)召集事由：〈一〉報告事項：〈1〉•報告本公司九十一年度營業概況。〈2〉•監察人查核九十一年度決算表冊審查報告。〈3〉•增訂「董事會議事規則」報告。〈二〉承認及討論事項：〈1〉•提請承認本公司九十一年度決算表冊。〈2〉•提請承認九十一年度盈餘分配案。〈3〉•提請討論盈餘轉增資發行新股案。〈4〉•提請討論資本公積轉增資發行新股案。〈5〉•修訂本公司「取得或處分資產處理程序」。〈6〉•修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。〈7〉•修訂本公司「背書保證辦法」。〈8〉•廢止『從事衍生性商品交易處理程序』案。〈9〉•公司章程修訂案。〈10〉•提請討論解除董事競業禁止案。〈三〉選舉事項：增補選董事及監察人。〈四〉其他議案及臨時動議。股票停止過戶起迄日期：〈1〉•茲依公司法第一六五條規定，自92/04/27起至92/06/25止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於92/04/25（星期五）下午四時以前親臨本公司股務代理機構統一綜合證券股份有限公司股務代理部〈地址：台北市松山區東興路8號地下室一樓，電話：(02)2747-8266〉辦理過戶手續。郵寄掛號者，以92/04/25郵戳日期為憑。參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。〈2〉•開會通知書及委託書於開會三十日前另行郵寄各股東，屆時如未收到者，請逕向統一綜合證券股份有限公司股務代理部，【電話: 02-2747-8266】，洽詢補發。除分函通知外，特此公告。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:1•有關盈餘分配內容將於股東會開會前40日公告之。2•相關事宜請詳『公開資訊觀測站』中『召開股東（臨時或常）會之公告查詢』