元山科技董事會決議於6月24日召開股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．4月7日 04/07 16:33 元山科技(R221)董事會決議於6月24日召開股東常會1.事實發生日:92/04/072.發生緣由:本公司於92年4月7日召開董事會決定股東常會召開日期、時間及事由如下：召開時間：92年06月24日上午10時召開地點：高雄國賓大飯店20樓樓外樓召開事由：一、報告事項：(一)營運狀況報告。(二)增訂董事會議事規則。(三)增訂子公司治理制度。二、承認及討論事項：(一)轉投資美國及大陸案提請承認及討論。(二)修訂公司章程案提請討論。(三)修訂股東會議事規則提請討論。(四)修訂取得或處分資產處理程序提請討論。(五)修訂資金貸與他人作業程序提請討論。(六)修訂背書保證作業程序提請討論。(七)增訂內部控制自行評估辦法提請討論。三、選舉事項(一)改選董事及監察人案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(一)九十一年度盈餘分配案及決算表冊承認將於第二階段再行公告。(二)停止過戶日期：92/04/26~92/06/24