普羅強生半導體股份有限公司董事會召開九十二年度股東常會公告 ｜普羅強生

主旨：公告召開本公司九十二年度股東常會。依據：公司法、證券交易法相關法規及本公司九十二年四月十七日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十二年六月二十日（星期五）上午九時三十分整。二、開會地點：基隆市大武崙工業區武訓街四十五號A棟三樓三、議事內容：（一）、報告事項：１、九十一年度營業狀況報告。２、監察人審查九十一年度決算表冊報告。３、對大陸地區進行間接投資情形報告。４、現金增資執行情形報告。（二）、承認及討論事項：１、九十一年度決算表冊案。２、九十一年度盈餘分配案。３、修訂本公司「取得或處分資產處理程」案。４、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。５、修訂本公司「背書保證作業程序」案。（三）、選舉事項：１、補選董事案。（四）、臨時動議。四、依公司法第一六五條規定自民國九十二年四月二十二日起至九十二年六月二十日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶之股東，務請於九十二年四月二十一日下午四時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人金鼎證券股份有限公司股務代理部（地址：臺北市大安區敦化南路二段97號地下二樓，電話：02-2326-2899）辦理股票過戶手續。五、開會通知書及委託書將於股東常會召開前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、姓名逕向本公司股務代理人金鼎證券股份有限公司股務代理部洽詢。六、特此公告