致恩科技股份有限公司召開九十二年度股東常會公告

中華民國九十二年四月十八日致恩（股）字第九二○四○一號主旨：召開本公司九十二年股東常會。依據：公司法、證券交易法規定及本公司九十二年四月二日九十二年度第一次董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：中華民國九十二年六月十九日上午九時卅分整。二、開會地點：台北縣中和市中正路七二六號地下二樓（遠東世紀廣場管理服務中心會議室）三、會議主要內容：（一）報告事項：１、九十一年度營業狀況。２、監察人查核九十一年度決算表冊。３、背書保證事項辦理情形。４、其他報告事項。（二）承認事項：１、九十一年度營業報告書及財務報表。２、九十一年度虧損撥補案。（三）討論事項：１、修訂公司章程案。２、修訂「取得或處分資產處理程序」案。３、修訂「資金貸與他人作業程序」案。４、修訂「背書保證作業程序」案。（四）其他議案及臨時動議。四、依公司法一六五條規定，自九十二年四月廿一日起至九十二年六月十九日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年四月十八日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。五、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２３６１３０３３）查詢。六、特此公告。