瑞積電子股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告

主旨：召開九十二年股東常會公告。依據：公司法及證券交易法相關規定暨本公司民國九十二年四月二十一日董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：九十二年六月三十日（星期一）上午九時。二、開會地點：台北市堤頂大道二段15號七樓（本公司會議室）。三、會議事項：(一)報告事項：１•九十一年度營業報告。２．九十一年度監察人查核報告書。 (二)承認事項：１．承認九十一年度財務報表。２•承認九十一年度虧損撥補案。(三)討論事項：１．擬修訂公司章程案。２•擬修訂「資金貸與他人作業程序」案。３．擬修訂「背書保證作業程序」案。４．擬修訂「取得與處分資產處理程序」案。 ５．擬修訂「衍生性商品交易處理程序」案。(四)其他議案及臨時動議。四、本年度無盈餘分配。五、依公司法第一六五條規定，自九十二年五月二日起至九十二年六月三十日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年五月一日（星期四）下午四時三十分前駕臨或郵寄（郵寄者以寄達為憑，郵寄地址：北市堤頂大道二段十五號七樓），本公司股務單位辦理過戶手續。六、依證券易法第二十六條之二規定，凡持股未滿壹仟股之股東，其股東常會之召集通知概依公告辦理，如該等股東欲出席股東會，敬請逕洽本公司股務單位領取開會通知書，或請攜帶身份證及印鑑當日前往出席股東會。七、開會通知書及委託書將於開會三十日前分別寄送持股滿仟股(含)以上之股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務單位洽詢補發。八、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：北市堤頂大道二段15號七樓）。九、特此公告。