國票綜合公告召開本公司九十二年股東常會有關事項

依據：公司法第一六五、一七○、一七二條規定及本公司九十二年三月十八日第五屆董事會第十二次會議決議。公告事項：一、 開會時間：九十二年六月十七日﹝星期二﹞下午二時正。二、 開會地點：台北市金華街一八七號政大公企中心W101號禮堂三、 會議內容：﹝一﹞ 報告事項：　　１、本公司九十一年度營業報告。　 ２、監察人審查九十一年度決算表冊報告。　 ３、與協和證券股份有限公司及大東綜合證券股份有限公司合併事項報告。﹝二﹞ 承認及討論事項：　　　１、承認九十一年度決算表冊案。　２、承認九十一年度盈餘撥補虧損案。　３、擬修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。　４、擬修訂「取得或處分資產處理程序」案。﹝三﹞臨時動議。　四、 停止過戶日期：依公司法第一六五條規定，自九十二年四月十九日至六月十七日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶者，務請於九十二年四月十八日﹝星期五﹞下午五點以前，駕臨或掛號郵寄（以郵戳日期為憑）至本公司股務代理部（地址：台北市重慶北路三段一九九號四樓，電話：02-25936666）辦理過戶手續。五、 開會通知書及委託書將於股東常會召開日三十日前寄發各股東，如屆時未收到，請書寫股東戶號、姓名及詳細地址，逕向本公司股務代理部洽詢補發。六、 本次股東常會如有徵求委託書情事，徵求人應於股東常會依法令規定期間限內將相關資料送達本公司。﹝地址：台北市南京東路五段一八八號十五樓﹞七、 特此公告。