公告召開本公司九十二年股東常會有關事項

東森媒體科技股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告中華民國 92年4月14日(92)東科總字042號依據：依公司法第一七０、一七一、一七二條、證券交易法第二六條之二規定及董事會決議辦理。公告事項：一、開會時間：民國九十二年六月卅日(星期一)上午九點。二、開會地點：台北市內湖區瑞光路一０八號二樓。三、會議事項：(一)報告事項：１.本公司九十一年度營業概況報告及未來發展方針２.監察人查核九十一年度決算報告３.本公司九十二年度第一季營運概況報告４.本公司依背書保證辦法所為背書保證事項報告案(二)承認事項：１.承認九十一年度各項決算表冊案２.承認九十一年度盈虧補表(三)討論事項：１.修訂本公司章程案２.修訂本公司「背書保證作業辦法」案３.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案４.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案５.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(四)選舉事項：本公司董事及監察人選舉案(五)其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自九十二年五月二日至六月卅日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務請於四月卅日(星期四)下午四點前駕臨或郵寄(以郵戳為憑)日盛證券股份有限公司股務代理部 (地址：台北市重慶南路一段十號十一樓) 辦理過戶。五、開會通知書將於開會卅日前寄發各股東，屆時未收到之股東，請逕向日盛券股份有限公司股務代理部查詢，電話（０二）二三八二六七八九。六、除分函各股東外，特此公告。