台燿董事會議重要決議盈餘分配案 擬配發股利0.8元

鉅亨網編輯中心／台北．4月8日 04/08 20:58 台燿科技(R220)董事會議重要決議盈餘分配案 擬配發股利0.8元1.事實發生日:92/04/082.發生緣由:董事會議重要決議討論案一：案由：擬具九十一年度盈餘分配，提請核議。說明：本公司九十一年度累計可分配盈餘總額計190,044,048.51元，擬分配如下：一、提列法定公積10,733,645元。二、提撥董監事酬勞966,028元。三、提撥員工紅利3,864,112元，其中3,856,000元擬轉增資發行新股，餘額8,112元以現金發放。四、分派股息及股東紅利9,899,200元，每仟股配發8股，以發行新股為之。五、分派後餘額164,581,063.51元，擬予保留至未來年度再行分配。六、檢附盈餘分配表（如附件十）。決議：全體出席董事同意照案通過。討論案二：案由：擬辦理資本公積與盈餘轉增資發行新股，提請核議。說明：本公司實收資本額1,237,400,000元，擬辦理資本公積轉增資64,344,800元，盈餘轉增資13,755,200元，發行新股7,810,000股，每股新台幣10元，增資後實資本額為1,315,500,000元。一、資金來源：（一）、擬自現金增資溢價發行資本公積中，提撥64,344,800元轉增資發行新股。（二）、擬自盈餘分配之員工紅利，其中3,856,000元轉增資發行新股。（三）、擬自盈餘分派之股東股息及股東紅利9,899,200元，轉增資發行新股。二、發行條件：（一）、本次資本公積轉增資與盈餘分派之股東股息、股東紅利轉增資發行新股，依公司法二四一及二四O條辦理，由原股東按除權基準日股東名簿記載其持有股份股數，每仟股無償配發60股。（二）、本次配股不足壹股之畸零股份，得由股東自行拼湊壹整股，或按面額折付現金（計算至元為止）拼湊不足壹整股時其所遺股份由董事長洽請特定人按面額承購。（三）、本次增資發行之新股，其權利義務與原發行普通股相同。三、配發新股基準日：俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會訂定之，內容若經主管機關修正，以其修正核准者為準，相關法令修正時，授權董事會依法令辦理。四、本增資計劃相關事宜擬請授權董事長全權處理。決議：全體出席董事同意照案通過。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無