太和科技董事會決議 6月26日召開股東會

鉅亨網編輯中心／台北．4月8日 04/08 18:12 太和科技(R288)董事會決議 6月26日召開股東會1.事實發生日:92/04/082.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司九十二年四月八日董事會決議召開本公司九十二年股東常會公告事項:一．股東會召開日期：92/06/26二．股東會召開地點：新竹市科學園區力行路十二號七樓會議室三．議事內容：(一)報告事項：案由一、報告第三屆第三次(92年1月2日)董事會決議事項執行情形。案由二、報告本公司91年度經營報告及92年度第一季營運報告。(二)討論及承認事項：案由一、91年度營業報告及決算表冊報告, 提請 承認。案由二、本公司91年盈餘分派案。案由三、本公司91年度盈餘轉增資發行新股案。案由四、修訂公司章程案。案由五、訂定92年度股東常會日期案。案由六、訂定「董事會議事規則」案。案由七、修訂本公司「資金貸予他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作業程序」案。案由八、廢除「衍生性商品交易處理程序」案。(三) 其他議案 / 臨時動議。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無