長華電材董事會決議 6月24日召開92年股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．4月8日 04/08 19:25 長華電材(R307)董事會決議 6月24日召開92年股東常會1.事實發生日:92/04/072.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司九十二年四月七日董事會決議召開本公司九十二年股東常會公告事項：一、開會日期：中華民國九十二年六月二十四日(星期二)上午十時。二、開會地點：高雄市楠梓加工出口區東七街16號6樓三、會議內容：(一)報告事項：1.九十一年度營業概況報告2.監察人審查九十一年度決算表冊報告3.其他報告事項(二)承認事項：1.承認九十一年度營業報告書及決算表冊2.承認九十一年度盈餘分配案(三)討論事項：1.討論本公司資本公積、員工紅利轉增資發行新股案2.修訂公司章程案3.修訂「取得或處分資產處理程序」案4.修訂「資金貸與他人作業程序」案5.修訂「背書保證處理辦法」案6.解除董事之競業禁止規定案7.修訂「股東會議事規則」案8.修訂「董事及監察人選舉辦法」案9.訂定「董事監察人報酬管理辦法」案(四)其他議案及臨時動議四、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十六日起至九十二年六月二十四日止停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票轉讓尚未辦理過戶者，請務必於九十二年四月二十五日(星期五)下午五時前駕臨臺北市博愛路57號3樓本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以寄達為憑。五、開會通知書與委託書於開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構建華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發(電話:02-23816288)六、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十五日前依規定將相關資料送達本公司(地址：高雄市楠梓加工出口區東七街16號6樓)七、特此公告3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:盈餘分派主要內容(一)股東紅利：每股分派新台幣4元，計124,000,000元，俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。(二)提撥員工紅利18,785,000元，其中現金紅利為9,005,000元，股票紅利為9,780,000元俟股東常會通過後，另訂配息基準日及發放日。(三)董監事酬勞7,000,000元俟股東常會通過後發放。(四)員工紅利及資本公積轉增資發行新股1.員工紅利轉增資部分：擬自員工紅利中，提撥新台幣9,780,000元，擬增資發行新股978,000股，每股面額新台幣壹拾元整。2.資本公積轉增資部分：擬自資本公積中，提撥新台幣12,400,000元轉列資本，發行1,240,000 股，每股面額新台幣壹拾元。(五)擬議配發員工紅利978,000股其佔盈餘轉增資之比率100%(六)考慮擬議配發員工紅利及董監事酬勞後之設算每股盈餘為5.96元。