豐島科技董事會決議於6月27召開92年股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．4月8日 04/08 16:57 豐島科技(R258)董事會決議於6月27召開92年股東常會1.事實發生日:92/04/082.發生緣由:公告董事會召開九十二年股東常會3.因應措施:920627召開股東常會4.其他應敘明事項:公告事項如下：一、開會時間：中華民國92年6月27日上午9時整。二、開會地點：台北縣中和市板南路490號6樓，本公司會議室。三、會議主要內容：(一)報告事項：1.九十一年度營業狀況。2.監察人查核九十一年度決算表冊。(二)承認事項：1.九十一年度營業報告書及財務報表。2.九十一年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.盈餘及資本公積轉增資案。2.本公司與宣得股份有限公司合併案。3.修訂公司章程案。4.修訂「股東會議事規則」案。5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。6.修訂「取得或處分資產處理程序」並廢止本公司「衍生性金融商品交易處理程序」案。7.修訂「資金貸與他人作業程序」案。8.修訂「背書保證作業程序」案。9.董事競業限制解除案。(四)選舉事項：補選一席董事與一席監察人案。(五)其他議案及臨時動議。四、盈餘分派及增資案主要內容：(一)盈餘轉增資二、一三四、○○○股，即每仟股無償配發五○股，員工紅利轉增資七七六、○○○股。(二)資本公積轉增資二、一三四、○○○股，即每仟股無償配發五○股。(三)以上增資案俟股東常會決議通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂配股基準日。五、依公司法一六五條規定，自92年4月29日起至92年6月27日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於92年4月28日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。六、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２３６１３０３３）查詢。七、特此公告。