遠茂光電本公司董事會召開九十二年股東常會公告

中華民國 九十二年四月八日(92)遠茂字第92025號主旨：公告召開本公司九十二年股東常會依據：公司法一六五、一七０、一七一、一七二及證券交易法第廿六條之二及本公司九十二年四月七日董事會決議辦理。公告事項：一、開會日期：中華民國九十二年六月二十七日(星期五)上午十時整。二、開會地點：新竹縣竹北市光明六路49號10樓。三、會議內容：(一)報告事項：(1)91年度營業狀況報告。(2)監察人審查91年度決算表冊報告。(二)承認事項：(1)承認91年度決算表冊案。(2)承認91年度虧損撥補案。(三)討論事項暨選舉事項：(1) 討論修訂本公司「背書保證作業程序」、「資金貸與他人作業程序」及「取得或處分資產處理程序」案。(2) 討論修訂本公司「股東會議事規則」及「董事及監察人選舉辦法」案。(3) 討論選擇92年現金增資享受租稅優惠方式案。(4) 討論修訂本公司公司章程案。(5) 選舉董事、監察人案。(6) 討論解除董事競業之禁止案。(四)其他議案及臨時動議：四、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十九日至九十二年六月二十七日止，停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年四月二十八日(星期一)下午四時三十分前駕臨台北市敦化南路二段九十七號地下二樓本公司股務代理機構金鼎綜合證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續，郵寄過戶者以郵戮為憑(郵寄地址：台北市大安區敦化南路二段97號Ｂ2)。五、開會通知書將於開會三十日前分別寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名、身分證字號及詳細地址，逕向本公司股務代理機構洽詢補發(電話：02-2326-2899)。六、特此公告。