捷禾資訊公告本公司九十二年召開股東常會相關事項

主旨：公告本公司九十二年召開股東常會相關事項。依據：公司法暨證券交易法之相關規定及本公司九十二年四月九日董事會決議辦理。公告事項：壹、開會時間：民國九十二年六月二十五日（星期三）上午九時正貳、開會地點：台北市光復南路二○○號國聯大飯店。參、議事內容：（一）報告事項： １、九十一年度營業狀況報告。２、監察人審查九十一年度決算表冊查核報告書。３、董事會議事規則。４、其他報告事項。　　　　　　 （二）承認及討論事項：１、承認九十一年度決算表冊。２、承認九十一年度盈餘分配案。３、討論本公司資本公積轉增資發行新股案。４、討論修訂本公司「股利政策」案。５、討論修訂本公司章程部份條文案。６、討論「取得或處分資產處理程序」修訂案。７、討論「背書保證辦法」修訂案。８、討論「資金貸與他人作業程序」修訂案。９、討論「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。（三）其他議案及臨時動議。肆、本公司九十一年度盈餘分配案，經董事會決議自盈餘中提撥新台幣13,300,000元發放現金股利，每股發放0.35元；另自資本公積項下提撥新台幣19,000,000元轉增資發行新股1,900,000股，每仟股無償配發五０股，配發不足一股之畸零股，依公司法第二四０條規定以現金分派之，其股份由董事長洽特定人按面額承購。另自九十一年度盈餘分配之員工紅利560,000元擬以現金分配之。俟股東常會通過並呈奉主管機關核准後，另定配股（息）基準日分派之，並按配 股（息）基準日股東名冊記載之股東持股比例分配，新股之權利義務與原已發行股份相同。伍、依公司法第一六五條規定，自九十二年四月二十七日至六月二十五日止停止股票過戶，凡持有本公司股票而未辦理過戶者，務必請於九十二年四月二十五日（星期五）下午四時前駕臨或郵寄（以戳為憑）日盛證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市重慶南路一段十號十一樓）辦理股票過戶。陸、本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十五日前，檢附相關資料送達本公司。(台北市忠孝東路４段３２５號１０樓)柒、開會通知書於股東常會三十日前分別寄發各股東，如未收到者，請逕向本公司股務代理機構洽詢。捌、除分函各股東外，特此公告。