碩良董事會決議 6月30日召開92年股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．4月14日 04/14 16:19 碩良科技(R185)董事會決議 6月30日召開92年股東常會1.事實發生日:92/04/142.發生緣由:召開九十二年度股東常會之公告3.因應措施:公告事項：一、股東會召開日期：九十二年六月三十日(星期一)上午九時整二、會議主要內容：（一）報告事項：１、九十一年度營業狀況。２、監察人查核九十一年度決算表冊。３、其他報告事項。（二）承認事項：１、九十一年度營業報告書及財務報表。２、九十一年度盈餘分派案。（三）討論事項：１、盈餘及資本公積轉增資案。２、現金增資案。３、修訂「取得或處分資產處理程序」案。４、修訂「資金貸與他人作業程序」案。５、修訂「背書保證作業程序」案。（四）選舉事項：改選董事、監察人案。（五）其他議案及臨時動議。4.其他應敘明事項:如下一、依公司法一六五條規定，自九十二年五月二日起至九十二年六月三十日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票或向集保公司領回股票尚未辦理過戶者，務請於九十二年四月三十日下午五時前駕臨或郵寄（以郵戳日期為憑）本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部（地址：台北市重慶南路一段八十三號五樓）辦理過戶。參加集保戶者，由台灣證券集中保管股份有限公司統一辦理過戶手續。二、開會通知書及委託書將於開會三十日前寄發各股東，屆時尚未收到者，請逕向中國信託商業銀行代理部（電話：（０２）２３６１３０３３）查詢。對於持有記名股票未滿一仟股股東，依證券交易法第26條之2及公司法第183條第2項規定，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之（公開資訊觀測站http://mops.tse.com.tw/)，不另行寄發開會通知書、委託書及議事錄，特此公告。