台灣高技董事會決議 6月19日召開92年股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．3月27日 03/27 21:04 台灣高技(R058)董事會決議 6月19日召開92年股東常會1.事實發生日:92/03/272.發生緣由:依據公司法及證券交易法相關規定及本公司九十二年二月十九日董事會及三月二十七日董事會決議召開本公司九十二年股東常會公告事項：一、開會時間：中華民國九十二年六月十九日(星期四)下午二時正。二、開會地點：新竹縣新竹科學工業園區創新一路十七號。三、議事內容：(一)報告事項：1.報告本公司九十一年度營業狀況。2.監察人審查決算表冊報告。3.「董事會議事規則」、「監察人會議議事規則」案報告。(二)承認事項：1.承認本公司九十一年度財務報表。(三)討論事項：1.討論本公司九十一年度盈餘分配案。2.討論盈餘及資本公積轉增資發行新股案。3.討論「取得或處分資產作業程序」、「資金貸與他人作業程序」、「背書保證作業程序」修訂案。4.擬為本公司董監事購買責任保險案。5.擬提高本公司從事大陸地區投資或技術合作案之投資額度。(四)其他事項及臨時動議。四、盈餘分配及資本公積轉增資案主要內容：盈餘提撥股東紅利新台幣七、三九八、○○○元，轉增資，發行新股七三九、八○○股，每仟股無償配發三十股。資本公積提撥新台幣四、九三二、○○○元，發行新股四九三、二○○股，每仟股無償配發二十股。另由盈餘中提撥新台幣八七○、三五三元，發放員工紅利，以現金發放之。本案俟股東會決議通過並報請主管機關核准後，授權董事會另定配股基準日，其權利義務與原有普通股相同。五、依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月二十一日起至九十二年六月十九日止，停止股票轉讓過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶日四月二十日適逢假日務請於民國九十二年四月十八日(星期五)下午四時前駕臨或郵寄(以郵戳日期為憑)本公司股務代理人建華證券股份有限公司股務代理部(台北市博愛路五十三號三樓，電話：(○二)二三八一六二八八)辦理過戶手續。六、開會通知書於開會三十日前另行寄送各股東，屆時如尚未收到者，請書明股東戶號、戶名逕向本公司股務代理部查詢。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無