璟德電子工業股份有限公司董事會召開九十二年股東常會公告

中華民國九十二年三月二十六日(92)璟總字第ＯＯ一四號一、開會時間：九十二年六月十日(星期二)上午十時整。二、開會地點：新竹縣新竹工業區中華路22號二樓會議室 (管理中心)三、會議內容摘要如下：(一)報告事項：（1）報告本公司九十一年度營業狀況。（2）監察人審查九十一年度決算表冊報告。(二)承認事項：（1）承認本公司九十一年度決算表冊。（2）承認本公司九十一年度盈虧撥補案。(三)討論事項：（1）討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（2）擬不訂定「資金貸與他人及背書保證作業程序」案。（3）其他議案及臨時動議。四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自九十二年四月十二日起至九十二年六月十日止，停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，請務必於九十二年四月十一日（星期五）下午四點前，駕臨台北縣板橋市雙十路二段五十號十二樓本公司股務科辦理過戶手續(郵寄過戶者以郵戳為準)。五、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應依主管機關之規定，於股東常會三十五日前，檢附相關資料送達本公司股務科（地址：台北縣板橋市雙十路二段五十號十二樓）。六、開會通知書將於股東會召開前三十日寄發各股東，屆時如有未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務科洽詢補發，電話：(○二) 二二五九二○七三。惟持股未滿一千股股東之召集通知，屆時將以公告方式為之(請上「公開資訊觀測站」查詢，網址：http:// mops.tse.com.tw)。七、特此公告。