太醫董事會決議 6月23日召開92年度股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．3月28日 03/28 18:49 太醫(R419)董事會決議 6月23日召開92年度股東常會1.事實發生日:92/03/282.發生緣由:董事會決議召開九十二年股東常會一.董事會決議日期:92年3月28日二.股東常會召開日期:92年6月23日三.股東常會召開地點:台北市士林區忠誠路一段九十九號三樓四.召集事由:(一)報告事項:(1)本公司九十一年度營業及財務報告(2)監察人審查九十一年度決算表冊報告(3)訂定本公司董事會議事規則(4)本公司申請股票上櫃案(二)承認事項(1)承認本公司九十一年度決算表冊案(2)承認本公司九十一年度盈餘分配案(三)討論事項:(1)九十一年度盈餘暨員工紅利轉增資發行新股案(2)本公司從事大陸地區投資案(3)修改本公司「公司章程」案(4)修正本公司「取得或處分資產處理程序」(5)修正本公司「資金貸與他人作業辦法」(6)修正本公司「背書保證作業辦法」(7)修改本公司「公司章程」案(四)其他議案及臨時動議五.股票停止過戶日期:92/04/25~92/6/233.因應措施:無4.其他應敘明事項:無