華鎂光碟召開92年股東常會有關事項

鉅亨網編輯中心／台北．4月3日 04/03 11:02 華鎂光碟 (R324)：公告召開本公司九十二年股東常會有關事項1.事實發生日:92/04/012.發生緣由:召開本公司九十二年股東常會3.因應措施:一、報告事項：1.本公司九十一年度營業報告2.監察人審查九十一年度決算報告二、承認事項：1.承認九十一年度各項決算表冊案2.承認九十一年度盈餘分配表案(有關盈餘分配內容，將於九十二年五月七日公告之)三、討論事項：1.「董監選舉辦法」、「股東會議事規則」修訂案2.「董事會議事規則」訂定案3.辦理資本公積轉增資發行新股案4.辦理現金增資發行新股案5.公司章程修訂案6.「取得或處分資產處理程序」修訂案7.「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案8.「資金貸與他人作業程序」修訂案9.「背書保證辦法」修訂案10.「長短期投資管理辦法」及「與集團企業、特定公 司及關係人財務業務往來作業辦法」修訂案11. 擬辦理股票申請上櫃案12.解除董事競業禁止之限 制案四、選舉事項：改選本公司董事及監察人案五、其他議案及臨時動議4.其他應敘明事項:無