久立光電公告召開本公司九十二年度股東常會

中華民國九十二年四月二日(九十二)久立財字第００一二號依 據：依公司法、證券交易法之相關規定及本公司董事會決議辦理。公告事項：一､開會時間：中華民國九十二年六月二十七日（星期五）上午九時整。二､開會地點：台中市工業區六路八號（本公司會議室）。三､會議內容：(一）報告事項：１、九十一年度營業狀況報告。２、監察人審查九十一年度決算表冊報告。３、從事大陸地區投資情形報告。４、背書保證辦理情形報告。(二）承認及討論事項：１、承認九十一年度決算表冊案。２、承認九十一年度虧損彌補案。３、討論修訂資金貸與他人作業程序案。４、討論修訂背書保證作業程序案。５、討論修訂取得或處分資產處理程序案。６、討論修訂從事衍生性商品交易處理程序案。(三）選舉事項：１、董事及監察人任期期滿改選案。(四）其他議案及臨時動議。四､依公司法第一六五條規定，自民國九十二年四月二十九日起至九十二年六月二十七日止停止股票過戶登記，凡持有本公司股票尚未辦理過戶登記者，請務必於九十二年四月二十八日（星期一）下午五時前，駕臨本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市一００重慶南路一段二號五樓）辦理過戶手續，郵寄者以寄達為憑（郵寄地址：台北郵局第一一九七三號信箱）。五､開會通知書與委託書於開會三十日前寄送各股東，屆時如未收到者，請書明股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理機構大華證券股份有限公司股務代理部洽詢補發（電話：０二-二三八九二九九九）。六､本次股東會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會三十五日前依規定將相關資料送達本公司（地址：台中市工業區六路八號），並副本通知財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會。七､特此公告。