冠宇電訊董事會決議 6月24日召開92年股東常會

鉅亨網編輯中心／台北．4月2日 04/02 16:04 冠宇電訊(R295)董事會決議 6月24日召開92年股東常會1.事實發生日:92/04/012.發生緣由:公告本公司董事會決議召開九十二年股東常會公告事項:一、開會時間:中華民國九十二年六月二十四日(星期二)下午二時正二、開會地點:台北縣土城市自強街三十一號(本公司三樓教室)三、會議事由:(一)報告事項:1.本公司九十一年度營業報告2.監察人審議九十一年度決算表冊報告3.訂定董事會議事規則報告(二)承認事項:1.本公司九十一年度決算表冊提請承認案2.本公司九十一年度盈餘分配案(三)討論事項:1.討論盈餘、資本公積暨員工紅利轉增資案2.本公司章程修訂案3.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案4.討論修訂「資金貸與他人作業程序」案5.討論修訂「背書保證作業程序」案6.討論董事監察人和重要職員購買責任保險案7.擬將八十九年度以前所累積之「處分固定資產利益」資本公積轉列保留盈餘案8.討論配合特二號高架道路遷廠及購買公司廠房案(四)其他議案及臨時動議四、停止過戶起迄日期：92/04/26~92/06/243.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無